Anti Money Laundering Cryptocurrency | मनी लान्ड्रिंग क्रिप्टोकरेंसी के बारे मे हिन्दी मे जाने 2024

Anti Money Laundering Cryptocurrency

हेल्लो नमस्कार दोस्तों तो आज में आपको इस आर्टिकल Anti Money Laundering Cryptocurrency में बताऊंगा कि अभी क्या हलचल।हो रही हैं, क्योंकि देखा जाये तो आज की दुनिया में “Anti Money Laundering” शब्द से लगभग हर कू शख्स इससे परिचित हैं, और इसके एक अपराधिक गतिविधि हैं, जहाँ पर अवैध स्त्रोत को छिपाने के लिए ही इसके अवैध रूप से प्राप्त धन के लिए वैध व्यवसायो के द्वारा ही पारित किया गया था, जिसके लिए यह प्रक्रिया कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपराध की ही आय पर इसको नजर रखने के और रोकने के लिए ही की जाती हैं।

क्रिप्टोकरेंसी में Anti Money Laundering Cryptocurrency क्या हैं?

चलिए आपको बताते हैं, कि क्रिप्टोकरेंसी में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) के नियमों और इसकी कुछ नीतियों की प्रक्रियाओं के एक सेट में संदर्भित भी करता हैं, लेकिन इसके जो क्रिप्टोकरेंसी को Money Laundering के लिए प्रयोग होने से इसके रोकने के लिए इसका डिजाइन किया गया हैं, लेकिन उसका उद्देश्य सुनिश्चित करने के लिए यह हैं।

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लेकिन इसके अपराधियों के लिए उनका इस्तेमाल करने के लिए धन शोधन के लिए करना बहुत ही आसान हैं, क्योंकि उसके लिए इसमें कोई भी नियम या निगरानी बिलकुल नही हैं, इसके लिए Cryptocurrency में AML यह सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक हैं, कि इस Cryptocurrency का दुरुप्रयोग ना हों।

Cryptocurrency में Anti-Money Laundering क्यों महत्वपूर्ण हैं?

लगत तरीके के Cryptocorrency के इस्तेमाल को रोकनें के लिए Cryptocurrency में Anti-Money Laundering की जरूरत पड़ती हैं, Cryptocurrency के लिए अत्यधिक ही तरल होते हैं, जिन्हें बहुत ही जल्दी और आसानी से सीमाओं के पार स्थानांतरित किया जाता हैं, जिससे इसके लिए अपराधियों के लिए बिना पता लगाए ही आपके धनराशि को बड़े ही आसानी से स्थानांतरित करना होता हैं।

लेकिन इसके AML नियमों के बिना ही Cryptocurrency का इस्तेमाल के लिए आतंकवादी गतिविधियों और मादक प्रदार्थो की तस्करी, मानव तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए किया जा सकता हैं, इसके कमी से Cryptocurrency को Hacking और चोरी के संभावना बनी रहती हैं।

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Cryptocurrency में Anti-Money Laundering कैसे लागू की जाती हैं?

Cryptocurrency में Anti-Money Laundering को दुनिया भर की सरकारों और नियामक निकायों द्वारा जो भी नियम लागू होता हैं, लेकिन इसके Cryptocurrency Exchange और अन्य व्यवसाय जो भी है, उसके लिए Cryptocurrency से निपटने हैं, लेकिन अभी AML नियमों का भी पालन करना आवश्यक हैं, जिसके द्वारा वह अपने ही कस्टमर को पहचानने के लिए उसके सत्यापित करने और इसके अधिकारियों को भी इसमें किसी भी संदिग्ध के लेनदेन की रिपोर्ट करने की भी जरूरत भी पड़ती हैं।

नोटिफिकेशन में क्या हैं?

आपको जानकारी के लिए बता दूँ, कि साल 2023 को 7 मार्च को ही इसने शाम को एक नोटिश में साफ-साफ यह कहा था, कि इसके वर्चुअल Digital संपत्ति का इसमें साफ़-साफ लेनदेन और Transection Money Laundering के रोकथाम ऐक्ट (PMLA) कानूनों के तहत आएगा लेकिन इसके Nortification में आपको कुछ-कुछ Transection पर Action होने की इसमें बात कही गयी हैं, लेकिन आप इससे पहले यह जान ले कि वर्चुअल डिजिटल सपंत्ति क्या हैं।

Income Tax Act के द्वारा जो Virtual Digital Aset का यहाँ सीधा सा मतलब है, कि कोई भी अपनी संपति को जिसका एक कोड संख्या या फिर एक Token के Format में होता हैं, लेकिन इसके Indian Currency या फिर Foreigner Currency तो यह है नही लेकिन इसके Cryptographic तरीके से ही इसे बनाया जाता हैं, फिर चाहे इसे किसी भी नाम से इसको बुलाया जाए, तो यह हैं Anti Money Laundering Cryptocurrency के कुछ विचार।

Anti-Money Laundering का इतिहास

आपको जानकारी के लिए बता दूँ, कि अवैध लाभ और पुलिस के कुछ प्रयासों का ही एक इतिहास सदियों पुराना हैं, लेकिन इसके Money Laundering शब्द जो कि केवल लगभग कुछ 100 साल पुराना ही हैं, लेकिन यह तो केवल 50 साल से भी कम समय स्व काफी व्यापक रूप से इस्तेमाल में किया जा रहा हैं।

लेकिन ये 1890 के दशक में मादक पदार्थो की यहाँ तस्करी से बढ़ते प्रयासों के बीच इसके 1990 के दशक तक यह वित्तीय निगरानी का इसमें काफी विस्तार करने के लिए यह कम से कम 2000 दशक में इसके आतंकवादी के संगठनो के लिए इसमें एक वित्त पोषण में काफी कटौती के लिए इसके अतिरिक्त कानून के लिए पारित किया गया हैं।

FAQ Anti Money Laundering Cryptocurrency

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तो आज आप इस आर्टिकल Anti Money Laundering Cryptocurrency के माध्यम से Anti Money Laundering के बारे मे काफी कुछ अच्छे से जान गए होंगे और समझ गए होंगे।

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आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने इस आर्टिकल Anti Money Laundering Cryptocurrency को अंत तक पढ़ा और साथ ही अपने दोस्तो के साथ इस Post को Share किया।